Bosna i Hercegovina suočava se s gotovo sigurnim povratkom na sivu listu Radne skupine za financijske mjere (FATF).
Prema informacijama do kojih su novinari došli, sada je gotovo izvjesno da će se Bosna i Hercegovina ponovno naći na sivoj listi FATF-a Vijeća Europe, što će imati dalekosežne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Javnost ih još uvijek nije u potpunosti svjesna, no one će se osjetiti tijekom mjeseci i godina koje slijede, pišu Nezavisne.
FATF: Odluka još nije formalna
Iako FATF nije mogao dati izravan odgovor na pitanje hoće li Bosna i Hercegovina biti stavljena na crnu listu, potvrđeno je da će se o toj temi uskoro raspravljati na plenarnoj sjednici.
„S obzirom na to da evaluaciju Bosne i Hercegovine provodi Odbor stručnjaka za evaluaciju mjera za sprječavanje pranja novca (MONEYVAL), jedno od devet regionalnih tijela unutar FATF-a, čija je članica i BiH, za dodatne informacije potrebno je izravno se obratiti MONEYVAL-u. Posljednja evaluacija BiH, koju je proveo MONEYVAL, provedena je 2024. godine. Izvješće sadrži procjenu usklađenosti države sa standardima FATF-a, kao i preporučene korake za daljnje djelovanje“, naveli su.
Negativna ocjena MONEYVAL-a
Podsjetimo, u izvješću objavljenom krajem 2024. godine, Bosna i Hercegovina nije ispunila standarde u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
Institucionalni napredak uz ozbiljne sustavne slabosti
Iako je zabilježen određeni napredak u izgradnji institucija i pravnog okvira, kao i činjenica da banke provode postupke praćenja transakcija, uočen je niz slabosti i propusta. Posebno su istaknuti nedostaci u korištenju financijske forenzike, kvaliteta financijskih istraga i sudskih postupaka, kao i izostanak proaktivnih mjera za sprječavanje navedenih pojava.
Dodatno, uočeno je da mjere nadzora nad notarima i drugim pravnim osobama nisu na istoj razini kao u bankarskom sektoru, a problem predstavlja i nedovoljna transparentnost nevladinog sektora.
Ugrožene ključne europske pogodnosti
Delegacija Europske unije već nekoliko tjedana ozbiljno upozorava da bi povratak BiH na sivu listu mogao ugroziti niz europskih pogodnosti, uključujući pristup SEPA sustavu, odnosno jedinstvenom europskom platnom prostoru. Ta bi pogodnost omogućila jeftinije i jednostavnije financijske transakcije između BiH i Europske unije, kao i pristup digitalnom euru i drugim digitalnim rješenjima koje priprema EU.
Sljedeća evaluacija tek 2031.
Kako je FATF upozorio za Independents, sljedeća evaluacija MONEYVAL-a za Bosnu i Hercegovinu planirana je tek za 2031. godinu, što otvara pitanje na koji će se način BiH skinuti sa sive liste prije sljedećeg desetljeća.
Ekonomske i financijske posljedice
Delegacija EU-a upozorava da bi boravak na sivoj listi mogao imati ozbiljne ekonomske i financijske posljedice za institucije, gospodarstvo i građane Bosne i Hercegovine.
„Kako bi se izbjegao ulazak na sivu listu FATF-a, nadležne institucije trebale bi ubrzati provedbu preporučenih mjera, osobito u području jačanja kapaciteta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, učinkovitijeg nadzora nefinancijskog sektora, poboljšanja međunarodne suradnje te provedbe ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda“, naglašavaju iz EU-a.
Zakoni koje EU smatra ključnima
Europska unija smatra nužnim usvajanje zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom, zakona o ciljanim financijskim sankcijama za terorizam, financiranje terorizma i širenje oružja za masovno uništenje, kao i uspostavu registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata u Bosni i Hercegovini.
Institucije BiH tvrde da je ostvaren napredak
U institucijama Bosne i Hercegovine, međutim, tvrde da je postignut značajan napredak. Tako je zamjenik ministra sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, nakon sastanka s Luigijem Sorecom, šefom Delegacije EU-a, izjavio da je, među ostalim, uspostavljeno Stalno koordinacijsko tijelo za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti kao ključni mehanizam koordinacije svih nadležnih institucija u BiH, da je usvojen Pravilnik o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te da se intenzivno provode aktivnosti na konačnom usklađivanju Nacrta zakona o primjeni restriktivnih mjera, koji se prvenstveno odnosi na provedbu rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
Istina.media
